Tagged: ΞΕΠΛΥΜΑ

0

Ποινική δίωξη του Αλ. Μητρόπουλου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα

Ποινική δίωξη σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη. Σε βάρος του κ. Μητρόπουλου είχε...

0

Siemens: Βαριές κατηγορίες για 64 άτομα

Με βαριές κατηγορίες, που επισύρουν ισόβια κάθειρξη για δωροδοκία και ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, παραπέμπονται στελέχη της Siemens και του ΟΤΕ για το σκάνδαλο με τις παράνομες πληρωμές στη σύμβαση σχετικά...

Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών 0

Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών

Στο πρόβλημα που απασχόλησε τη Γραμματεία Διαφάνειας για την πάταξη κυκλωμάτων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, έδωσε λύση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

0

Ποινική δίωξη σε πρώην διευθυντή κλινικής του «Θεαγένειου» για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και προέρχονται από φαρμακευτική εταιρία, εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων και…δωρεές, στέλνουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου τον πρώην διευθυντή της Αιματολογικής...